Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da sta osumljenca kot odgovorni osebi podjetja, 44-letnik pa tudi kot samostojni podjetnik, med letoma 2006 in 2010 v poslovne knjige knjižila prejete račune iz off shore podjetja iz Združenih držav Amerike in Cipra. Osumljenca sta račune plačala, čeprav storitve niso bile opravljene. S tem sta podjetju pridobila premoženjsko korist v vrednosti več kot 177 tisoč evrov, samostojni podjetnik pa več kot 87 tisoč evrov.
Našli so jih po inšpekcijskih pregledih
Preiskavo so policisti opravili s sodelovanjem z Davčno upravo Novo mesto, ki je v podjetjih opravila inšpekcijske preglede. Kriminalisti v okviru predkazenskega postopka opravljajo finančno preiskavo in bodo o ugotovitvah s poročilom v dopolnitev kazenske ovadbe obvestili Okrožno državno tožilstvo Novo mesto.
Moška so ovadili zaradi kaznivih dejanj davčne zatajitve po členu, ponareditve ali uničenja poslovnih listin in pranja denarja, saj je bil na ta način opran denar v znesku več kot 264 tisoč evrov, so še sporočili s Policijske postaje Novo mesto.
