Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje so zaključili dlje časa trajajočo, obsežno kriminalistično preiskavo s področja gospodarske kriminalitete. Na pristojno državno tožilstvo so podali kazensko ovadbo za 18 kaznivih dejanj zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, davčne zatajitve, pranja denarja in ponarejanja listin.
Delavci Finančne uprave Republike Slovenije so prvi posumili na nepravilnosti in o tem obvestili celjske kriminaliste. Ti so jeseni 2022 začeli s predkazenskim postopkom, ki ga je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo. V specializirani preiskovalni skupini so poleg celjskih kriminalistov sodelovali še novomeški, ljubljanski in mariborski kriminalisti ter predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih institucij. "Kompleksnost predkazenskega postopka izhaja predvsem iz analize prepletenosti izvršenih nelogičnih finančnih transakcij v mreži več kot petnajstih lastniško in poslovodno povezanih gospodarskih družb iz različnih držav Evropske unije," pojasnjujejo na PU Celje.
Nelogične finančne transakcije, lažni računi ...
Osumljenci so med letoma 2018 in 2021 "načrtno in organizirano uporabljali več kot 15 lastniško in poslovodno prepletenih gospodarskih družb" za izvajanje kaznivih dejanj. "Zlorabe pri poslovanju so izvajali z nelogičnimi finančnimi transakcijami, izdajanjem lažnih računov ter izkazovanjem medsebojno prepletenih, mednarodno povezanih denarnih tokov. Na podlagi navedenih dejanj so osumljeni od FURS zahtevali tudi izplačilo izstopnega DDV, ki je osumljenim predstavljal neposredno protipravno premoženjsko korist."
Na podlagi vseh zbranih obvestil in dokazov je bila konec lanskega leta za očitana kazniva dejanja na Specializirano državno tožilstvo podana kazenska ovadba zoper dve pravni in 11 fizičnih oseb z območja policijskih uprav Celje, Ljubljana, Maribor in Novo mesto, od tega so bile tudi štiri fizične osebe iz tujine. Večina ostalih pravnih oseb je bila pred podajo kazenske ovadbe že izbrisanih iz poslovnega registra Slovenije.
Osumljenci so z navedenimi kaznivimi dejanji pridobili za več kot 2 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.
Za vsa navedena kazniva dejanja je v skladu z določbami Kazenskega zakonika (KZ-1) zagrožena kazen zapora, in sicer za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240 čl. KZ-1 kazen zapora od enega do osmih let, za davčno zatajitev po 249. členu KZ-1 kazen zapora od 1 do 8 let, za pranje denarja po 245 čl. KZ-1 kazen zapora do 5 let in za ponareditev ali uničenje poslovnih listin po 235. čl. KZ-1 kazen zapora do 2. let.
