Zgodba o zlorabi urada za preprečevanje pranja denarja, ki naj bi v času nekdanjega direktorja Damjana Žuglja nezakonito brskal po bančnih računih več kot 100 ljudi in podjetij v Sloveniji, se po skoraj treh letih seli na sodišče. Kot danes poroča portal Necenzurirano, je okrožno sodišče v Ljubljani avgusta letos uvedlo sodno preiskavo.
Uvedbo sodne preiskave zoper šest fizičnih oseb, ki jih sumijo storitve več kaznivih dejanj, so za Necenzurirano potrdili na specializiranem državnem tožilstvu. Njihovih imen ne razkrivajo. Po informacijah portala pa gre za Žuglja in nekdanje uslužbence urada.
Afera je izbruhnila spomladi 2023. Takrat je portal N1 razkril, da kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada preverjajo ravnanje nekdanjih vodilnih na uradu za preprečevanje pranja denarja. Sumili so, da so v okviru postopka proti družbi Telemach nezakonito pridobili podatke o več kot 200 transakcijskih računih.
Povod za tako obsežno zbiranje podatkov je bila anonimna prijava, natipkana na listu papirja in napisana v angleščini. V njej so bila podjetja iz skupine Telemach obtožena pranja denarja in davčnih utaj. Telemach je del skupine United Group, ki jo je takrat obvladoval Dragan Šolak, lastnik več medijev v državah nekdanje Jugoslavije.
Jeseni 2023 so kriminalisti Žuglja in njegove sodelavce kazensko ovadili zaradi suma zlorabe uradnega položaja oziroma uradnih pravic. Januarja 2024 je specializirano državno tožilstvo vložilo zahtevo za sodno preiskavo, toda zadeva se je nato ustavila na sodišču. Z zaslišanjem vseh obdolženih so končali šele avgusta 2025 in avgusta letos je sodišče naposled uvedlo sodno preiskavo, je dogajanje povzel portal. Ob tem dodaja, da odločitev še ni pravnomočna, kajti nekateri od osumljenih sodne pošte še niso prevzeli.
bo oproscen lepo..bo matoz zrihtu....pol pa lepo na mesto guvernerja banke!!