Slovenski davčni organ je s strani nemških kolegov prejel predlog za sodelovanje v sočasnem davčnem nadzoru z namenom pridobivanja informacij in dokumentacije pri trgovanju z odpadnimi surovinami med slovenskimi in nemškimi zavezanci. Zaradi obsega davčne goljufije je prišlo tudi do sodelovanja nemških in slovenskih organov pregona.
Nadzor je pokazal, da je šlo za sistemsko davčno utajo, v kateri so slovenski zavezanci sodelovali kot vmesni čen v verigi transakcij. Davčna utaja je potekala s preprodajo odpadnih surovin iz tretjih držav, predvsem iz držav bivše Jugoslavije, prek slovenskih podjetij na nemško tržišče, kjer se je z vključitvijo navideznih podjetij zlorabil sistem DDV.
Kot so sporočili z Dursa, je bilo utajenih za 2,6 milijona evrov DDV. Osebam, ki so sodelovale v davčni goljufiji, je bila izrečena 28,5 letna skupna zaporna kazen, tudi z zaporno obsodbo slovenskega državljana. Omenjeni državljan je bil odgovorna oseba zavezanca za davek, ki je kot vmesni člen preprodajalca odpadnih surovin omogočil izvedbo zatajitve davka v Nemčiji.
Samo Surovina ima odkup surovim iz ex YU !