Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je v torek in sredo izvedel večje število hišnih preiskav na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Celje, Koper in Maribor zaradi suma storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja, pranja denarja in davčne zatajitve. Kaznivih dejanj je osumljenih 67 fizičnih oseb, štirim osebam je bila v torek odvzeta prostost.
Kot je danes v izjavi za medije danes pojasnil direktor NPU Darko Muženič, so ob pomoči kriminalistov sektorja kriminalistične policije v torek izvedli 86 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter opravili 25 zasegov dokumentacije. V sredo so izvedli še pet hišnih preiskav poslovnih in drugih prostorov.
Operativne aktivnosti so kriminalisti izvajali zaradi suma storitve 32 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in davčne zatajitve aktivnosti.
Po pojasnilih Muženiča so bila kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti storjena na škodo več gospodarskih družb z območja celotne Slovenije. "Kaznivih dejanj je osumljenih 67 fizičnih oseb, preiskovalna dejanja pa se nanašajo na 67 fizičnih oseb in 43 pravnih oseb. Štirim osebam je bila že v torek odvzeta prostost, ena izmed njih je bila včeraj privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njo odredil sodno pridržanje," je izpostavil.
S storitvijo omenjenih kaznivih dejanj so osumljene osebe pridobile skupno več kot osem milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.
V torek so kriminalisti izvedli tudi šest hišnih preiskav v Bosni in Hercegovini, pri čemer po Muženičevih pojasnilih predkazenski postopek usmerja specializirano državno tožilstvo v Sloveniji.
"Pri preiskavi zadeve smo razkrili organizirano skupino slovenskih državljanov, ki je pod pretvezo davčne optimizacije pomagala odgovornim osebam iz finančno dobro stoječih slovenskih slovenskih družb pri izvrševanju kaznivih dejanj zlorab položaja," je povedal direktor NPU.
S pomočjo bančnih kartic so nato po njegovih besedah osumljenci gotovino dvigovali tako Sloveniji kot v BiH ter jo izročali nazaj odgovornim osebam iz slovenskih družb, ki so prvotno denar tudi nakazale. "Pri tem so si organizatorji zadržali okoli osem odstotkov provizije. Na ta način so osumljene odgovorne osebe družb najprej neupravičeno uveljavljale odbitek davka na dodano vrednost, umetno so zmanjševale dobiček podjetij in s tem plačale manj davka in na koncu denar družb porabile v svojo korist, kar je v popolnem nasprotju z dolžno skrbnostjo dobrega gospodarja," je pojasnil.
Kot je poudaril direktor NPU, v primeru takšnih ravnanj ne gre za zakonito davčno optimizacijo, ampak za več kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti.
V okviru predkazenskega postopka so sicer preiskovalci NPU dovolj dokazov za izvedbo hišnih preiskav pridobili z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov in klasičnih metod.
Med hišnimi preiskavami so zasegli tudi okoli 200.000 evrov gotovine, okoli pol kilograma zlata ter več dragocenih ur in drugih vrednih predmetov.
Pri izvajanju hišnih preiskav in ostalih preiskovalnih aktivnosti je sicer skupaj sodelovalo 65 preiskovalcev NPU in 212 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav v državi. Kot je dejal Muženič, gre za eno večjih preiskav v njegovi karieri.
V zadevi sta bili v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi specializirana preiskovalna skupina s Finančno upravo RS in skupna preiskovalna skupina z varnostnimi organi BiH.
V nadaljevanju preiskave po Muženičevih besedah sledi analiza in vrednotenje vseh zbranih dokazov ter ocena njihove dokazne vrednosti. "Sledimo poti dokazov, naše delo s torkovim hišnim preiskavami ni zaključeno, torej z delom nadaljujemo," je še pojasnil.
Za kaznivo dejanje zlorabe položaja je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za pranje denarja do osem let.
Zagotovo sta med njimi tudi bivši predsednik vlade in bivši predsednik države, ki skupaj redno hodita v BIH v Banja Luko.
Jemali so samo 8% davka, pa so kriminalci? Pa kaj naj potem rečemo o fursu in o državi, ki jemlje po 50% in tudi več? In investira(marsikdaj tudi brez naše vednosti) del tega v tujini, da se lahko nekateri igrajo… ...prikaži več vojne igre? Pa igre pandemij, podnebovanja, wokevanja...kar nam spet povzroča še dodatne stroške?
Bravo policaji, vendar bo vse v vodo padlo, ker bodo sodniki ugotovili, da so imeli na avtomobilih še zimske gume. Žal, zastojn vaš trud.